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柜员提醒免受损失,因客户陷入“尚朋高科”传销骗局

时间:2021-02-22  作者:我爱军事网 鼎盛军事论坛  来源:http://www.52sdg.com
柜员提醒免受损失,因客户陷入“尚朋高科”传销骗局

近日,一位老年客户来到中行大连星海湾支行要求开通手机银行服务。由于客户年纪较大,智柜专员更为关切的询问客户业务办理用途。客户表示并不了解具体用途,只是朋友让其来银行办理,且开通即可,后续激活事项均由朋友处理。

开通手机银行交由他人使用?智柜专员顿时提高警惕,提醒客户手机银行应由自己使用,用户名、密码不能告诉任何人。

进一步沟通中,智柜专员了解到客户此前加入某微信群,购买某抗氧化药品,该药品号称“中美合作的国家级重点科研项目”,对方要求客户月底前必须将钱款转入,不然将失去购药资格。

凭借经验,智柜专员判断客户遭遇诈骗,于是上报业务经理及支行负责人。业务经理通过网络检索,查询到已有相关报道曝光该药品为不法分子组织的传销活动。

客户在听到业务经理讲解后,最终恍然大悟,一再表示感谢。

鹰鉴通过中行提供的截图可以看到,该老年人遭遇到的是臭名昭著的“尚朋高科”传销活动。

该传销公司以“加入尚朋高科电商平台成为会员,买满两年可实现永久分红”、“会员可享受全球2%的销售分红”等宣传引诱他人成为会员,购买产品或“软件”达到125sv值成为可以发展下线的活跃推广人,会员以推销保健、调理身体的产品方式发展新会员作为返利依据,公司内部分成经理、主管和专员三个层级,每个层级有五档。

实际上,尚朋高科的所谓“软件”,参与者均没收到过也没有使用过。产品和“软件”销售只是一种掩饰手段,该手段的主要目的是获得发展下线资格及返利,“尚朋高科”传销团伙将一般传销中的入门费替换为平台内的sv值,返利模式也是以下线人员所取得的sv值数作为返利依据,金额相对固定,与单纯以销售商品业绩为依据的返利模式不同。

传销是一种以非法牟利为目的,对人采取精神控制、人身限制等非法行为,同时通过“洗脑”把被害者变成加害者,许多人深受传销之害,甚至家破人亡、血本无归。上述案例,客户被不法分子天花乱坠的宣传话术所蒙蔽,陷入非法传销陷阱,险些将名下手机银行交由他人使用,不仅资金遭受损失,还可能承担法律责任。

在此提醒广大客户,来历不明的微信群、QQ群不要进,切勿轻信夸大疗效的保健品、药品宣传,务必保护好个人身份证、银行卡及密码、手机银行登录密码等隐私信息,谨防诈骗!

鹰鉴也在此提醒广大群众,按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息,或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处,微信将积极配合执法机关进行案件查处。

全国公安机关保持对此类犯罪的高压严打态势,密切关注犯罪形势,主动研判分析,在强化案件侦查、重拳出击的同时,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者,切实维护群众财产权益和社会治安稳定。腾讯守护者计划安全团队也正在配合公安机关在全国多地的打击行动。[声明:此文来源于平安中行、鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

(责任编辑:鼎盛军事网)

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